Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «МТФ»: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «МТФ»: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 года.
Повестка дня общего собрания
1. Об определении численного состава Совета Директоров.
2. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МТФ».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «МТФ».
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТФ» за 2022 год.
6. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
7. О решении вопросов, находящихся в компетенции Совета Директоров ПАО «МТФ».
8. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
9. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
10. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
11. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
12. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
13. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
14. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
15. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 37 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.
16. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об определении численного состава Совета Директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить численный состав Совета Директоров Общества 7 (семь) человек.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 791
212
510
548
0
% 100,00000 99,99890 0,00018 0,00044 0,00047 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить численный состав Совета Директоров Общества 7 (семь) человек.
2. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 815 231 168
дробь 58 102 147 512 165 215/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 815 231 168
дробь 58 102 147 512 165 215/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 811 503 427
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «МТФ» в следующем составе:
1. Сенников Сергей Александрович
2. Цуканов Валерий Евгеньевич
3. Буланов Алексей Сергеевич
4. Эрик Гуннар Мансфелд
5. Косолапов Павел Викторович
6. Бусыгин Игорь Константинович
7. Григорьев Владимир Юрьевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 811 494 124
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Сенников Сергей Александрович 115 926 468
2 Цуканов Валерий Евгеньевич 115 926 414
3 Эрик Гуннар Мансфелд 115 926 414
4 Буланов Алексей Сергеевич 115 926 372
5 Косолапов Павел Викторович 115 926 316
6 Бусыгин Игорь Константинович 115 926 316
7 Григорьев Владимир Юрьевич 115 926 316
«Против» 1 484
«Воздержался» 3 507
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 312
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «МТФ» в следующем составе:
1. Сенников Сергей Александрович
2. Цуканов Валерий Евгеньевич
3. Буланов Алексей Сергеевич
4. Эрик Гуннар Мансфелд
5. Косолапов Павел Викторович
6. Бусыгин Игорь Константинович
7. Григорьев Владимир Юрьевич
3. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МТФ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТФ» в количестве трех человек, в следующем в составе:
1. Анкушев Эдуард Анатольевич
2. Денисенко Анна Валерьевна
3. Пульнева Анна Александровна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Анкушев Эдуард Анатольевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 085
20
816
140
0
% 100,00000 99,99916 0,00002 0,00070 0,00012 0,00000
2. Денисенко Анна Валерьевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 863
50
816
332
0
% 100,00000 99,99897 0,00004 0,00070 0,00029 0,00000
3. Пульнева Анна Александровна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 083
50
816
112
0
% 100,00000 99,99916 0,00004 0,00070 0,00010 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТФ» в количестве трех человек, в следующем в составе:
1. Анкушев Эдуард Анатольевич
2. Денисенко Анна Валерьевна
3. Пульнева Анна Александровна
4. О назначении аудиторской организации ПАО «МТФ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назаначить на 2023 год аудиторской организацией ПАО «МТФ» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит» (197342, город Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41).
Утвердить размер оплаты аудиторской организации ПАО «МТФ» не более 1 300 000,00 руб. Одобрить дополнительно к указанному размеру вознаграждения возмещение командировочных расходов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 851
500
642
68
0
% 100,00000 99,99896 0,00043 0,00055 0,00006 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назаначить на 2023 год аудиторской организацией ПАО «МТФ» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит» (197342, город Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41).
Утвердить размер оплаты аудиторской организации ПАО «МТФ» не более 1 300 000,00 руб. Одобрить дополнительно к указанному размеру вознаграждения возмещение командировочных расходов.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТФ» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2022 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 411
52
528
70
0
% 100,00000 99,99944 0,00004 0,00046 0,00006 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2022 финансового года.
6. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
По итогам 2022 года прибыль Общества составила 6 581 574 041,08 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль, 08 копеек.
По итогам 2022 финансового года дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 926 797
1 557
571
136
0
% 100,00000 99,99805 0,00134 0,00049 0,00012 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
По итогам 2022 года прибыль Общества составила 6 581 574 041,08 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сорок один) рубль, 08 копеек.
По итогам 2022 финансового года дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять).
7. О решении вопросов, находящихся в компетенции Совета Директоров ПАО «МТФ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
За добросовестное исполнение обязанностей, за личный вклад Председателя Совета Директоров Общества в развитие Общества, а также за высокие показатели работы, одобрить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 926 809
874
1 338
40
0
% 100,00000 99,99806 0,00075 0,00115 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
За добросовестное исполнение обязанностей, за личный вклад Председателя Совета Директоров Общества в развитие Общества, а также за высокие показатели работы, одобрить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
8. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 079
266
676
40
0
% 100,00000 99,99915 0,00023 0,00058 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
9. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 879
242
708
232
0
% 100,00000 99,99898 0,00021 0,00061 0,00020 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
10. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 911
242
484
424
0
% 100,00000 99,99901 0,00021 0,00042 0,00037 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
11. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 199
242
580
40
0
% 100,00000 99,99926 0,00021 0,00050 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
12. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 007
242
772
40
0
% 100,00000 99,99909 0,00021 0,00067 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
13. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 975
242
804
40
0
% 100,00000 99,99906 0,00021 0,00069 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
14. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 927 975
274
772
40
0
% 100,00000 99,99906 0,00024 0,00067 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
15. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 37 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 37 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 199
242
580
40
0
% 100,00000 99,99926 0,00021 0,00050 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 37 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.
16. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 116 461 595
дробь 36 670 400 080 199 624/
66 196 884 349 744 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 929 061
Наличие кворума: есть (99,54274%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 929 061
115 928 199
242
580
40
0
% 100,00000 99,99926 0,00021 0,00050 0,00003 0,00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 04 июля 2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00087-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,25 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 04.07.2023г.